Прокуратура информирует

Прокуратурой Погарского района добилась устранения
нарушений в сфере исполнения федерального законодательства о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
Прокуратурой Погарского района проведена проверка в сфере
исполнения федерального законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию
терроризма на поднадзорной территории, в ходе которой установлено, что в
нарушение требований Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма» МУП «Погарский
районный водоканал» не исполнялись обязанности по предоставлению в
МРУ Росфинмониторинг ЦФО информации о проверке наличия среди своих
клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены
либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию)
денежных средств или иного имущества.
С целью устранения указанных нарушений директору МУП
«Погарский районный водоканал» было внесено представление, которое
рассмотрено и удовлетворено.
В настоящее время выявленные в ходе проверки нарушения
фактически устранены, вышеуказанные сведения направлены в МРУ
Росфинмониторинг ЦФО.